銀行反洗錢工作總結

銀行反洗錢工作總結（收藏6篇）。

時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經結束了，回顧這段時間中有什么值得分享的成績呢？這時候，最關鍵的工作總結怎么能落下！那么如何把工作總結寫出新花樣呢？下面是小編為大家整理的銀行反詐騙工作總結范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行反洗錢工作總結 篇1

在過去一年的銀行反詐宣傳工作中，我們采取了一系列的宣傳措施，向客戶普及了防范詐騙的知識和技巧。通過宣傳活動，我們提高了客戶的反詐意識和防范能力，降低了客戶受騙的風險。

首先，我們制定了宣傳計劃，并根據不同客戶群體的.需求和特點進行了精細化的宣傳。我們針對老年客戶，加強了對電話詐騙、假冒銀行短信等常見詐騙手段的宣傳，同時向他們介紹了安全使用手機銀行、互聯網銀行等工具的方法。對于年輕人群體，我們則重點宣傳了虛擬貨幣投資、網絡游戲賬號交易等風險，幫助他們識別并避免了相關詐騙。

其次，我們利用了多個宣傳渠道，提高了宣傳的覆蓋率。我們在銀行大廳配備了宣傳展板，并經常更新宣傳內容，以吸引客戶的注意。我們還利用銀行的手機銀行、微信公眾號等平臺發布了大量的宣傳信息，方便客戶隨時了解反詐知識。此外，我們還利用社區活動、學校講座等形式，將反詐宣傳送到客戶的身邊，讓他們更加深入地了解和掌握防范詐騙的方法。

最后，我們加強了與警方和監管部門的合作，提升了宣傳工作的針對性和科學性。我們與警方舉辦了一次反詐宣傳活動，邀請專業人士講解最新的詐騙手段和案例，并教授客戶防范的技巧。同時，我們還與監管部門合作，共同制定了一份反詐宣傳手冊，為客戶提供更全面的防范指南。

在宣傳工作的影響下，我行的客戶反詐意識和防范能力得到了明顯提升，詐騙案件的數量有所下降。但鑒于犯罪分子不斷變化的手法，我們仍需不斷學習和創新，提高宣傳工作的有效性和科學性，為客戶提供更好的反詐服務。

銀行反洗錢工作總結 篇2

近年來，電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現為網上刷單、網上借貸款、冒充qq好友、網上買游戲幣、購物退款、購買保健品等，為堅決打擊電信詐騙的犯罪，為有效遏制此類案件的發案勢頭，確保全縣良好的社會治安環境，縣公安局整合刑偵專業力量，廣泛動員移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，對電信詐騙開展多部門、全方位的宣傳、打擊工作，今年以來，共開展大型街面宣傳8次，發放宣傳單5000余份，專題講座6次，通過抖音、微信等自媒體宣傳800余次，攔截反詐預警100余次，避免事主經濟損失共計80余萬元，共抓獲各類犯罪嫌疑人34人，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰，維護了轄區社會治安穩定。

一、110設立反詐騙專家咨詢席。

針對我縣電信詐騙的犯罪的嚴峻形勢，為切實增強群眾的防范意識，最大限度地為群眾挽回經濟損失，110報警服務臺專門設立反詐騙專家咨詢席，認真受理群眾報警，詳細記錄案情要素，及時把握犯罪規律和動向，面對面向群眾講解防范賞識，切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙的犯罪的防范意識。

二、積極開展反詐宣傳。

針對高發詐騙手段，適時開展街面宣傳、入戶宣傳，充分利用led顯示屏、標語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的`犯罪的手段和防范措施，并通過自媒體不斷發布各類詐騙信息，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強群從自防意識，減少或避免上當受騙幾率。

三、加大與銀行、通信部門協作溝通，共同構建防范電信詐騙的壁壘。

在銀行、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。并隨時根據發案特點對各單位進行講座培訓，不斷提高協作部門防詐意識，提醒能力，對于辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用。

隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防范打擊工作形勢依然嚴峻。

銀行反洗錢工作總結 篇3

為進一步防范電信網絡詐騙，提高群眾反欺詐意識，我行開展了一系列宣傳活動。

宣傳活動采取線上線下相結合的方式，線上宣傳主要通過支行員工統一轉發當日公眾號推送的反欺詐宣傳內容，形成良好的社會效應。

線下宣傳主要包括在廳堂向前來辦業務的客戶講解關于電信網絡詐騙的特征及應對方法，并引導客戶積極參與知識競答。此外支行還組織了戶外宣傳活動，安排專人走進附近社區，向社區居民發放反欺詐安全知識宣傳折頁，詳細介紹各種電信詐騙的案例，目前，電信詐騙的形式主要包括：高額收益的'理財欺詐、保健品銷售欺詐、謊稱親友出事的欺詐、抵押房屋理財坑人、網絡招聘“保證金”套路、“校園貸”連環套等，通過進社區宣傳與客戶開展互動，增強客戶防詐騙意識。

通過一系列形式多樣的宣傳活動，我行宣傳了各種詐騙的防范要點，提高了群眾的反欺詐意識，取得了良好的宣傳效果，獲得大家一致好評。我行將始終致力于金融消費者權益保護，堅持不懈地履行公眾反欺詐的社會責任和義務，共同構建我市穩定和諧的金融秩序。

網絡詐騙套路層出不窮，讓我們擦亮雙眼，一起把防范網絡電信詐騙的防火墻牢筑心間。

銀行反洗錢工作總結 篇4

為深入貫徹落實電信詐騙整治工作要求，維護客戶合法權益，營造安全穩定的金融環境，守護好老年人的“養老錢”“救命錢”。近日，郵儲銀行邢臺市官亭鎮支行多維度發力，積極組織開展防范和打擊電信詐騙宣傳活動。

立足廳堂，筑牢反詐“防護網”。

該支行位于巨鹿縣官亭鎮，客戶多為當地農民及老年群體，銀行工作人員就以營業網點為宣傳主陣地，通過發放防范電信詐騙宣傳折頁、LED屏播放宣傳標語等形式開展防范詐騙宣傳工作，不斷向廣大中老年朋友宣傳反詐知識，并耐心解答群眾提問，從而提升公眾認知度。

嚴把柜面，守護資金安全口。

該支行通過細化柜面流程，嚴格執行業務規定，確?？蛻糍Y金安全。前臺柜員按照“三問二看一核對”流程，向每一位匯款客戶提示防范電信詐騙，詳細詢問匯款人是否認識收款人、匯款金額、資金用途，確認匯款賬號，尤其在遇到老年人向異地匯款業務時，柜員做到重點提醒，面對面講解電信詐騙慣用手段，防止老年人上當受騙。

加大投入，做好自助服務區巡視。

為了提高對自助服務區電信詐騙的堵截力度，該支行大堂經理、網點保安加大對自助服務區的'巡查力度，嚴格做到“一問二看三提醒”（“一問”：問客戶辦理什么業務；二看：看客戶辦理業務時的神情及動作，是否合乎常理；三提醒：提醒客戶小心受騙，認真核對收款人的相關信息），全力防范自助機具轉賬類的電信詐騙案件。

下一步，該支行將繼續深入推進“打擊電信詐騙”宣傳的廣度和與深度，不斷采取多種方式進行民眾宣傳，擔負起維護人民金融安全衛士的職責，彰顯國有大行的擔當。

銀行反洗錢工作總結 篇5

銀行反詐宣傳活動必須不斷地完善和改進，才能更好地滿足客戶的需求，并減少不必要的詐騙事件。以下是銀行反詐宣傳活動的`改進建議：

1.細化宣傳形式：針對不同年齡、職業、區域、性別等客戶群體，開展各種不同形式的反詐宣傳，提高傳播效果。

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2.持續推廣服務：銀行在宣傳反詐信息、講解技巧知識之后，需要及時跟進，提供客戶渠道，加強服務，幫助客戶解決問題，增強客戶的信任感。

3.創新宣傳方式：銀行需要根據客戶的特點和習慣，不斷創新宣傳方式，提高反詐宣傳的吸引力和實用性。

4.強化員工培訓：銀行需要加強員工反詐教育培訓，提高員工的反詐能力，從員工的層面上保障客戶信息的安全。

5.進行評估和調查：銀行需要在反詐宣傳活動結束后進行評估和調查，了解宣傳效果，從而更好地優化宣傳策略。

通過以上改進建議，銀行反詐宣傳活動能夠更加有針對性，更加貼近客戶的需要，提高宣傳效果，減少銀行損失，保障客戶利益。

銀行反洗錢工作總結 篇6

該行高度重視此次主題宣傳活動，為保障活動有序高效開展，特成立了活動工作小組。分管行長擔任活動負責人，營業部部門負責人為組長，營業部全體員工為成員。統一部署，認真安排，通過明確責任分工，確保此次活動落到實處。

走進社區，走近客戶。

該行同附近267社區委員會提前溝通，進行活動預熱，該小區中老年居民較多，且為網點的主要客戶群，是此次“打擊治理電信網絡詐騙”宣傳活動的重點宣傳對象。宣傳小組通過在小區醒目的宣傳欄處擺攤設點，有獎問答等活動吸引了來往的群眾駐足，宣傳小組人員熱情的對其分發折頁并耐心講解。同時，對圍觀群眾進行了一系列電信防騙指南的教學宣講，極大提高了防騙意識和防騙能力。

線上多渠道宣發。

通過群發“打擊治理電信網絡詐騙”宣傳短信的形式對客戶進行廣譜宣傳；通過微信代發群對重點客戶群開展金融消費者防范電詐風險、防騙指南等多個方面的知識傳達解讀；通過抖音平臺朋友圈轉發防范詐騙指南趣味視頻等方式獲得更多的閱讀和點擊量。

立足網點，陣地宣傳。

該行將“打擊治理電信網絡詐騙”宣傳標語及口號通過網點門頭LED屏不間斷對外播放；對來該行辦理各類業務的客戶發放“打擊治理電信網絡詐騙”宣傳折頁并進行差異化的解讀，特別是老年客戶，著重提醒其如何防范各類電信詐騙，妥善保護好自己的.資金安全。同時引導辦理業務客戶下載“國家反詐中心”APP。對于辦理轉賬業務的客戶，嚴格執行“三問一確認”制度，確?？蛻糍Y金安全。該行還在營業大廳內電視上投放防范電信詐騙的趣味宣傳視頻，寓教于樂。

通過本次宣傳活動極大的提高了人民群眾，特別是金融知識相對薄弱的老人面對層出不窮的新型詐騙手段的防范意識與自我保護能力。該行也將在日常經營活動中竭力維護廣大消費者的資金安全和合法權益，不斷提升公眾的反詐意識，嚴格按照反洗錢要求為客戶建檔開戶，遏制詐騙源頭，促進金融穩健和諧發展。

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